CFT证书指的是“反洗钱金融技术”证书,是针对金融机构从事反洗钱业务所需的专业技能证书。该证书由国际经济犯罪预防协会发行,旨在提升专业人员的反洗钱技能和知识,以及认可他们在此领域的专业成就。CFT证书的获得需要通过考试,考生需要具备相关领域的知识和经验,考试内容主要包括反洗钱法规和标准、风险评估、KYC、实体识别、监管报告等。
CFT证书指的是“反洗钱金融技术”证书,是针对金融机构从事反洗钱(AML)业务所需的专业技能证书。该证书由国际经济犯罪预防协会(ACAMS)发行,旨在提升专业人员的反洗钱技能和知识,以及认可他们在此领域的专业成就。CFT证书的获得需要通过考试,考生需要具备相关领域的知识和经验,考试内容主要包括反洗钱法规和标准、风险评估、KYC(了解你的客户)、实体识别、监管报告等。